Название партнера
55.2987
52.7379
02.10.2022
11:43:26

В России закрыли почти 20 структур по отмыванию денег

В 2021 году Росфинмоторингом совместно с другими контрольными, надзорными и правоохранительными органами было ликвидировано в России 19 теневых площадок по отмыванию денежных средств.

В настоящее время «ландроматы» являются весьма востребоваными у дельцов теневой экономики. С их помощью в обход государственного контроля теневая экономика снабжается наличными деньгами, а также позволяет, опять же, бесконтрольно получать денежные трансферы. По оценкам Росфинмониторинга, общий объём рынка нелегальных операций в стране составляет 30 миллиардов рублей.

По итогам года было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч юридических и физических лиц, участвоваших в работе «прачечных». Выявлено 49 организаторов и более 100 заказчиков махинаций.

Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового поражения.

08.08.2022 15:00

Другие новости по теме:

Лента новостей

Северный Кавказ

Сегодня в мире

Топ-100 красивых женщин Юга России

Персона

Спец. проект

Голос народа

Анонс спецпроекта

Пластика krd

Дневник пациента

Премия "Взгляд Женщины 2019"

Кулинария

"ТОП-10 лучших lash-мейкеров России"

Путешествие

Наука и техника

Автоновости

Наверх