В Краснодарском крае подрядчик уклоняется от гарантийного ремонта домов, переданных сиротам

На сиротах пытались нажиться в разные времена. И несмотря на то, что подобные случаи известны столетиями благодаря художественной литературе, в наши дни, к сожалению, усложнение жизни людям с непростой судьбой тоже имеет место быть. В Краснодарском крае коллеги заподозрили подрядчика ООО «ШАНС» в желании обогатиться на невыполнении гарантийных обязательств по ремонту домов, переданных детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей. 

В редакцию «Альфа news» обратился меценат и благотворитель Дмитрий Королев, который столкнулся с «находчивым» подрядчиком ООО «Шанс» из Пятигорска. Дмитрий Королев сообщил, что получил серьезный ущерб своей репутации и своему бизнесу в виде непредвиденных строительных и социальных расходов, а также налоговых доначислений за подрядчика ООО «ШАНС», в результате чего вынужден был приостановить на время разбирательств свою инвестиционную деятельность – отказаться на время от строительства на собственной земле еще 40 домов для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также заморозить крупные проекты в области логистики и производства.

Дмитрий Королев и его адвокат Николай Столбовой дали эксклюзивный комментарий, подробно описав хитроумную схему подрядчика, которую, на их взгляд, можно квалифицировать как мошенничество, считают они. Свои доводы они положили в основу искового заявления. 

Эта история тянется уже более двух лет, когда Дмитрий Королев заключил ряд договоров подряда на строительство 100 индивидуальных жилых домов в станице Новоджерелиевская Брюховецкого района и станице Нововеличковская Динского района с ООО «ШАНС» (ИНН / КПП: 2632082940 /263201001) в лице ее часто сменяющихся генеральных директоров. В их числе были Кемпинская Ирина Олеговна, Мульченко Александр Михайлович, Орлова Ирина Владимировна. 

По состоянию на сентябрь 2021 года подрядчик ООО «ШАНС» смог с большими усилиями построить 59 домов. 

– Фактически были заключены договора подряда на условиях инвестиционного строительства. ООО «ШАНС» ИНН / КПП: 2632082940 / 263201001 за свой счет строили необходимые мне объекты на моей земле, которые в последующем я реализовывал через систему торгов. После реализации с торгов домов и отчуждения земли, мною производились компенсации подрядной стоимости в пользу ООО «ШАНС», расходов на строительство и инвестиционные проценты за вложенные ООО «ШАНС» собственные денежные средства на строительство и приобретение материалов для строительства, если таковые вложения присутствовали, – отмечает Дмитрий в своем обращении. 

Приобретенные с торгов 59 индивидуальных жилых домов муниципалитеты передали сиротам, чтобы улучшить их жилищные условия. 

– Позже мне стало известно, что в период реализации подрядных работ фактически подрядной компанией ООО «ШАНС» руководил депутат Минераловодской городской думы Ставропольского края Дмитрий Шабанов, однако информация об этом номинальными директорами тщательно скрывалась, – утверждает Дмитрий. 

После завершения строительства домов и подключения их ко всем необходимым инженерным коммуникациям, а также создания всей необходимой инфраструктуры, дома были сданы в эксплуатацию. Комиссии в составе от 7 до 12 человек от муниципалитетов и сами сироты при приемке были очень довольны новым жильем и самим строительством, а главное – площадью и эргономикой домов. Вместо квартиры с площадью 33 кв. м ИП Королев Д. Г. передал им 40-42 кв. м площади (то есть на 7-9 кв. м больше, чем по техническому заданию) жилого дома с чердаком и участок в пять соток с парковочным местом для автомобиля и возможностью установки на участке теплицы, бани, а также строительства различных хозяйственных строений.

Новые жильцы успели даже освоиться, но вот обрадоваться долгожданному комфорту в полной мере они так и не смогли. Вскоре стали вылезать наружу гарантийные случаи – скрытые дефекты, недоделки, качественные изменения, допущенные подрядчиком ООО «ШАНС» при строительстве, отмечает Дмитрий. В администрации, которые приобрели дома для сирот, посыпались жалобы от новоселов. 

– В свою очередь, ООО «ШАНС» от выполнения пятилетних регламентных гарантийных работ всячески уклоняется. Дорожа своей репутацией и именем, я за свой счет на протяжении уже трех лет содержу данные дома в надлежащем состоянии и своевременно устраняю возникающие в процессе эксплуатации домов дефекты за свой счет, – рассказал корреспонденту «Альфа news» Дмитрий Королев. 

Дмитрий Королев указал и на другие правонарушения со стороны ООО «ШАНС», которые ему удалось выявить со своим адвокатом. 

– В ходе взаимодействия с Шабановым Д. В. мне стало известно, что он применяет теневые и даже преступные схемы заработка, в том числе путем уклонения от уплаты налогов и хищения денежных средств контрагентов (деловых партнеров), – заявляет Дмитрий в указанном обращении. 

Адвокат бизнесмена подчеркнул, что под видом якобы договорных займов, Шабанов Д. В. переводил (выводил) деньги как самому себе, так и подконтрольным ему лицам и не учитывал их в выручке компании ООО «ШАНС», а, следовательно, прятал данные суммы от налогообложения. 

– Так, Шабанов Д. В., входя в доверие к своим контрагентам, предпринимает меры для того, чтобы компания ООО «ШАНС» могла уклоняться от уплаты налогов. Шабанов Д. В. просит контрагента перевести денежные средства по договорам подряда не на расчетный счет самой организации подрядчика ООО «ШАНС», которая выполняет работы, а под другими мнимыми назначениями платежей и предлогами произвести переводы на подконтрольных ему физических лиц. В народе их называют «дроперами». При этом, эти договора мнимые и по своей природе являются фиктивными. Никаких займов не выдавалось и не предоставлялось, но Шабанов Д. В. просит, чтобы не было вопросов у Финансового мониторинга, опалить деньги за подрядные работы не его компании ООО «ШАНС», а перевести их ему или на дроперов, как возврат займов. В последующем, спустя определенное количество времени, Шабанов Д. В. организует подачу иска от имени ООО «ШАНС» к заказчику, о взыскании якобы имеющейся задолженности по договорам подряда, что не соответствует действительности. По нашему мнению, Шабанов Д. В. явно совершает мошенничество, наживается по каждому договору подряда. Таким образом, Шабанов Д. В. наживается по трем схемам: на низком качестве выполненных работ, в связи с чем, его издержки на выполнение работ существенно ниже, чем стоимость по договору; уклонении от уплаты налогов юридический и физических лиц; взыскание денежных средств по факту якобы имеющейся задолженности, что не соответствует действительности. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, что привлечь его к ответственности, как лицо непосредственно причастное к данному мошенничеству, – уточнили Николай Столбовой и Дмитрий Королев. 

– Если государственные органы не желают по сказанным обстоятельствам принимать какие-либо меры реагирования, в случае необходимости, я готов обратно забрать реализованные мной дома и вернуть муниципалитетам полученные мной за их продажу денежные средства, – констатирует Дмитрий Королев. 

Описанная выше схема выглядит более чем дерзко, а ее автор, очевидно, должен чем-то особенным подкреплять свою «смелость».

Дмитрий Королев вынужден в настоящий момент устранять все недочеты в домах сирот за свой счет, поскольку ООО «ШАНС», во главе с руководителем, не выполняет возложенные на компанию гарантийные обязательства. 

– Убежден, что описанные многочисленные факты деятельности Д. В. Шабанова не могут остаться без пристального внимания правоохранительных и надзорных органов, проверки и принятия соответствующих мер реагирования в соответствии с законом, – подытожил предприниматель Дмитрий Королев. 

«Альфа news» направил по данному делу официальные информационные запросы в Следственный комитет России, руководителю ФНС РФ и ФСБ РФ, директору по Финансовому мониторингу, а также генеральному прокурору России, чтобы разобраться в произошедшей ситуации. 

Также редакция составила официальный информационный запрос в адрес ООО «ШАНС», но комментировать ситуацию с исковым заявлением в компании в грубой форме отказались, не желая даже называть адрес электронной почты для возможности направить письмо. 

Документы, подтверждающие описанные выше факты, имеются в распоряжении редакции и могут быть предоставлены по запросу компетентных органов. «Альфа news» продолжит следить за развитием событий.

 
Публикуем несколько претензий от администрации: 1, 2, 3.